Aanpak van fraude via btw-carrousel geïntensiveerd

Staatssecretaris Jan Kees de Jager gaat langzaam maar zeker het net dichttrekken rond btw-fraudeurs. Die rover volgens schattingen van de Algemene Rekenkamer jaarlijks rond de €1 miljard uit de schatkist, een bedrag dat De Jager niet kon bevestigen.

 Bron: FD, 10 september 2009

Staatssecretaris Jan Kees de Jager gaat langzaam maar zeker het net dichttrekken rond btw-fraudeurs. Die roven volgens schattingen van de Algemene Rekenkamer jaarlijks rond de euro 1 mrd uit de schatkist, een bedrag dat De Jager niet kon bevestigen. Het team van de Belastingdienst dat op deze zogeheten btw-carrousels jaagt, wordt met 38 mensen uitgebreid tot 88. Er wordt tegenwoordig bijvoorbeeld ook schade verhaald op ondernemers die wel op de carrousel meedraaien, maar die daar niet het grote geld aan verdienen. Bij een btw-carrousel worden partijen goederen in hoog tempo door Europa gejaagd. De facturen gaan zo mogelijk nog sneller rond, waarbij btw wordt teruggeclaimd van de fiscus, terwijl die btw in geen enkele staat wordt afgedragen. Voor de hele EU wordt de jaarlijkse fraude geschat op euro 100 mrd. De fraudeur die de btw terugclaimt pakt het grote geld. Ondernemers die helpen met het doorschuiven van de dozen en de facturen, hebben een klein inkoopvoordeel. De echte fraudeur is al gevlogen als de Belastingdienst merkt dat er fraude is. Doorgaans valt daar niet veel te verhalen. Hoogstens het geclaimde bedrag, maar geen boete, zoals bij belastingontduikers. De Tweede Kamer vond De Jager aanvankelijk niet scherp op deze zaak, maar zijn recente plannen werden gisteren met het nodige enthousiasme onthaald. De Jager: 'Fraudebestrijding staat hoog in het vaandel. Deze btw-fraude gaan we keihard aanpakken, ook strafrechtelijk. Het is nog een tandje erger dan het niet betalen van belasting. Het zijn echte criminelen die bovendien markten voor bonafide ondernemers verstoren. Dat zijn dan ook vaak onze bondgenoten', aldus de staatssecretaris, doelend op hun rol als informanten. Bij de Fiod-ECD komen jaarlijks 300 signalen van btw-fraude binnen. De kern van het aangescherpte beleid is preventie en samenwerking met andere landen. Met behulp van databestanden en het koppelen van verschillende bestanden wordt gerichter gezocht in risicosectoren, zoals de handel in mobiele telefoons. Bij de Kamers van Koophandel liggen lijsten met namen van personen die geen nieuw btw-nummer kunnen aanvragen en een lijst waarbij er wel een btw-nummer wordt verstrekt, maar waarbij onmiddellijk de Belastingdienst wordt gevraagd een nader onderzoek te doen. Het is ook de bedoeling zoveel mogelijk startende ondernemingen te bezoeken om btw-fraude uit te sluiten. Btw-carrousels kunnen heel plotseling opduiken. De Jager vertelde deze zomer binnen enkele dagen een fraudeur in CO2-emissierechten te hebben kunnen dwarsbomen door in overleg met Brussel de btw-last voor deze sector te verleggen van verkoper naar afnemer. Dit kan ook voor andere sectoren een remedie zijn, maar het is volgens De Jager niet het generieke recept. Volgens staatssecretaris De Jager is er in Europa ook een gevoel van urgentie rond dit onderwerp.