Controle op witwassen faalt

De toezichthouder voor de advocatuur, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), wil verdergaande bevoegdheden. Nu is hij niet in staat om de naleving van anti-witwasregels te controleren. Dit zegt BFT-directeur Folkert Winkel tegenover deze krant.

Bron: FD, 16 september 2009

De toezichthouder voor de advocatuur, het Bureau Financieel Toezicht (BFT), wil verdergaande bevoegdheden. Nu is hij niet in staat om de naleving van anti-witwasregels te controleren. Dit zegt BFTdirecteur Folkert Winkel tegenover deze krant.

Aanleiding is een recente uitspraak van de hoogste tuchtrechter voor advocaten. Daardoor kan de toezichthouder geen inzage krijgen in dossiers van klanten. Die inzage is volgens het BFT essentieel om te toetsen of advocaten zich houden aan de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en de Wet Identificatie Dienstverleners, twee belangrijke wetten tegen witwassen.

'De wetgever moet nu iets doen', zegt Winkel. 'Wij zijn anders niet in staat om effectief toezicht te houden op de advocatuur. De instrumenten ontbreken ons.'

Het BFT verloor afgelopen vrijdag in hoger beroep een tuchtzaak van Hertoghs Advocaten- Belastingkundigen in Breda. Dit kantoor weigerde om zijn dossiers te laten inzien, omdat ze daarmee zijn geheimhoudingsplicht tegenover klanten zou schenden. De tuchtrechter vindt dat het kantoor zich hierbij mag beroepen op het verschoningsrecht en dus geen inzage hoeft te geven.

'De vertrouwensfunctie is voor mij een essentieel onderdeel van de advocatuur', zegt advocaat Hans Hertoghs. 'Elke dreigende inbreuk hierop zal door mij direct worden gepareerd.'

Hertoghs Advocaten krijgt veel klanten die gebruik willen maken van de zogeheten inkeerregeling van de Belastingdienst. Volgens die regeling kunnen ze zonder boete hun zwarte geld aangeven voor vermogensbelasting, ook als ze dat eerder verborgen hielden. De toezichthouder vindt dat het bijstaan van zulke klanten niet valt onder het verschoningsrecht.

'Als we zulke cliënten geen vertrouwelijkheid hadden mogen garanderen', zegt Hertoghs, 'dan kunnen inkeerders bij niemand meer terecht voor juridisch advies.' Het BFT heeft binnenkort overleg op de ministeries van Justitie en Financiën, aldus Winkel, om een oplossing te vinden.

Een woordvoerder van Justitie zegt dat het probleem 'bekend is'. In januari komt het ministerie naar buiten met 'een visie' waarin een oplossing wordt voorgesteld.

De Bredase advocaat Hertoghs vreest dat er in politiek Den Haag een klimaat ontstaat waarin het doel de middelen heiligt. 'Alles moet wijken voor de jacht op zwart geld', zegt hij. 'Er wordt nogal makkelijk gedacht dat het geheimhoudingsrecht een privilege is van de advocaat, in plaats van bescherming voor de burger. Tegen dat klimaat wil ik me krachtig teweerstellen