Arrestaties wegens beleggingsfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) meent een internationale beleggingsfraude op het spoor te zijn.

Bron: FD, 29 september 2011

Arrestaties wegens beleggingsfraude

Gerben van der Marel; donderdag 29 september 2011  

Het Openbaar Ministerie (OM) meent een internationale beleggingsfraude op het spoor te zijn. Het Amsterdamse bedrijf Quality Investments, dat beleggingen aanbiedt in Amerikaanse levensverzekeringen, staat centraal.

Oprichter is de in Zwitserland woonachtige oud-politierechercheur Frank L. Hij is met drie anderen opgepakt. In Zwitserland was een doorzoeking maar ook in Nederland, Spanje, Turkije, Dubai, Engeland en de VS.

Op het hoofdkantoor in het Amsterdamse World Trade Center stond justitie tevergeefs op de stoep: de ruimte bleek onderverhuurd aan een andere beleggingsfirma. In Amsterdam en Arnhem zijn twee advocatenkantoren doorzocht. Wereldwijd is voor miljoenen euro's beslag gelegd op vastgoed, auto's, dure horloges, boten en een vliegtuig.

De mannen worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrift en oplichting.

Piramideconstructie

Het bedrijf verkocht tussen 1 juli 2007 en heden producten aan vermogende beleggers, vooral in Nederland en België, maar ook in andere Europese landen. Het vermoeden is dat de verdachten in georganiseerd verband grote sommen geld aantrokken door het verstrekken van onjuiste informatie over de werkelijke constructie van hun beleggingsproduct. Het OM stelt dat honderden beleggers samen meer dan € 175 mln inlegden bij Quality Investments. In hoeverre ze hun geld kwijt zijn, is onduidelijk. De actie is erop gericht zo veel mogelijk geld veilig te stellen voor beleggers.

Het OM vermoedt een piramideconstructie. Enkele beleggers die kregen uitgekeerd zouden zijn betaald met geld van nieuwe inleggers. 'Van de voorgespiegelde gegarandeerde uitkering lijkt geen sprake te zijn', aldus het OM.

'Blijven lachen'

Frank L. (1961) begon zijn loopbaan bij Rederij van Ommeren. 'Daar wist hij al snel op te klimmen tot stuurman', staat op zijn site. In 1986 werd L. rechercheur in Noord-Holland. Van zijn hobby beleggen maakte de rasverkoper zijn werk. Zijn motto: 'Hoe groot de tegenslag ook is, blijf altijd lachen.' L. meldt op de site niet dat hij eerder ook werkte bij twee andere frauduleuze aanbieders.

pdf artikel»