DAC8 is de achtste wijziging van de Richtlijn betreffende administratieve samenwerking bij directe belastingen en voorziet in de automatische uitwisseling van informatie over cryptoactiva tussen EU-la....
In de praktijk doet zich regelmatig de situatie voor waarin bij de politie en het OM sprake is van een vermoeden dat een bepaald voorwerp uit strafbare feiten afkomstig is, terwijl niet duidelijk is w....
De juridische wereld verandert snel — en de impact op uw dagelijkse praktijk is groter dan ooit. Tijdens ons komende webinar praten onze specialisten u in korte tijd bij over drie belangrijke on....
Een voorwaarde om tot een verdenking van witwassen te komen, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet geheel duidelijk is of een b....
