Op 27 oktober 2026 deed de Hoge Raad uitspraak in een strafzaak tegen de besloten vennootschap die verpakkingen – vaten – maakte voor gevaarlijke stoffen. In de periode 2010 tot en met 2012 had deze....
De Hoge Raad heeft zich deze maand uitgesproken over een vraag die de fiscale praktijk sinds een arrest van de Hoge Raad uit 2022 bezighoudt: geldt de omkering en verzwaring van de bewijslast bij ee....
De internetconsultatie van de Zelfstandigenwet is geopend. Voor ondernemers die met zzp’ers werken, en voor zzp’ers zelf, is dat relevant. Het voorstel wil meer duidelijkheid geven over de civie....
De rechtbank Den Haag heeft uitspraak gedaan over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap.[1] De vraag stond centraal of de heffing over het fictief ....
Het Wetboek van Strafrecht kent verschillende vormen van witwassen. Zo wordt in de wet een onderscheid gemaakt tussen (eenvoudig) schuldwitwassen, (eenvoudig) opzetwitwassen en – als zwaarste vo....
Voor veel ondernemers en particulieren is een KYC-onderzoek inmiddels een schrikbeeld geworden. De uitkomst van een dergelijk onderzoek, of het onvoldoende meewerken daaraan, kan leiden tot opze....
Banken, betaalinstellingen, accountants en andere instellingen melden ieder jaar miljoenen ongebruikelijke transacties aan de FIU. In 2025 waren dat er ruim 3 miljoen. Deze instellingen zijn dus....
U denkt misschien dat een witwasonderzoek begint wanneer de politie vragen stelt, de FIOD op de stoep staat of een bankrekening wordt geblokkeerd. In werkelijkheid begint een dergelijk onderzoek....
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een bank wettelijk verplicht om de herkomst van uw geld te controleren en ongebruikelijke transacties te ....
