Een voorwaarde om tot een verdenking van witwassen te komen, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet geheel duidelijk is of een b....
De cryptowereld is nog relatief nieuw, maar heeft sinds haar bestaan de wereld van betalingen en investeren voorgoed veranderd. Vanwege de snel veranderende aard, de groeiende populariteit onder gebru....
De Wet Bibob biedt de overheid de mogelijkheid om, naast strafrechtelijke vervolging, ook via bestuursrechtelijke weg ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Om te voorkomen dat bij de aanbesteding....
Nick van den Hoek bespreekt de beleidsrichting ‘direct aanpassen’, die de contouren schetst voor de beoogde modernisering van het formeelrechtelijke heffingssysteem. Hij zoomt in op de nauwelijks onde....
Verdachten van fraude of witwassen worden regelmatig geconfronteerd met de Wet Bibob. Niet alleen een strafrechtelijke veroordeling, maar zelfs al de status van verdachte kan voor gemeenten voldoende ....
In de afgelopen tijd is er in de media aandacht geweest voor hypotheekfraude. Het OM heeft een inkijkje gegeven in een groot onderzoek. Dat laat zien hoe het werkt en hoe je hierbij betrokken kunt rak....
Onderzoeken van de FIOD, en ook van de politie, duren vaak meer dan een jaar. De lange duur van een strafrechtelijk fraudeonderzoek voelt als een uitputtingsslag. Alles wat tot daarvoor makkelijk ging....
Veel thuiszorgbedrijven hebben een belastingschuld opgebouwd. Uitbetaald worden door de zorgverzekeraars kost veel tijd en energie, als het al lukt volledig betaald te worden voor de geleverde zorg.....
NLF 2024/1808, Rechtbank Rotterdam 16 juli 2024, 83-299972-22, ECLI:NL:RBROT:2024:6658 SAMENVATTING Deze strafzaak gaat over de (voormalige) belastingadviseur (en zijn bv) van een internationa....
