Banken, betaalinstellingen, accountants en andere instellingen melden ieder jaar miljoenen ongebruikelijke transacties aan de FIU. In 2025 waren dat er ruim 3 miljoen. Deze instellingen zijn dus....
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Hans Peek als advocaat is een Liber Amicorum samengesteld met bijdragen van collega’s, vakgenoten en relaties. Ook Ludwijn Jaeger heeft een bijd....
U denkt misschien dat een witwasonderzoek begint wanneer de politie vragen stelt, de FIOD op de stoep staat of een bankrekening wordt geblokkeerd. In werkelijkheid begint een dergelijk onderzoek....
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een bank wettelijk verplicht om de herkomst van uw geld te controleren en ongebruikelijke transacties te ....
De Europese Unie zet een volgende stap in de bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude. Met de voorgestelde wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wordt de toegang tot btw-gegevens op....
De afgelopen jaren zien wij steeds vaker dat particulieren en bedrijven onderwerp worden van een KYC-onderzoek door hun bank. De vragen in deze zogeheten ‘bankbrieven’ hebben betrekking op het reken....
U heeft een hypotheek afgesloten, al jaren geleden, en plotseling stelt de bank vragen over uw inkomen ten tijde van de aanvraag. Of de bank gaat een stap verder: volgens de bank zijn er onjuiste ge....
Sinds 25 juli 2018 zijn bedrijven die onder de Wwft vallen, zoals banken, accountants, belastingadviseurs en makelaars, aan een flink aantal extra verplichtingen gehouden. Voor die tijd waren een cl....
Autoriteiten blijven gefocust op btw-fraude, zo ook de fiscus. De fiscus kan een naheffingsaanslag opleggen als hij vindt, en kan onderbouwen dat er sprake is van fraude in de keten en de ondernemer....
