Kennisbank

2026/1 Jaeger webinar

In deze video bespreken mr. T.J. Droog, mr. S.A.M. Verweij en mr. J. Witziers de verschillende aanleidingen op basis waarvan de bank, de Belastingdienst of de FIOD een onderzoek kan instellen. Welke i....

Bericht gepost op 08 apr 2026 door: Thijs Droog, Jente Witziers, Sarah Verweij

Lees verder

Sarah Verweij en Victor Langenburg hebben het tweede live journaal fiscaal strafrecht opgenomen over Witwassen zonder gronddelict

Een voorwaarde om tot een verdenking van witwassen te komen, is dat sprake is van geld of voorwerpen met een criminele herkomst. Het komt echter geregeld voor dat het niet geheel duidelijk is of een b....

Bericht gepost op 13 sep 2024 door: Victor Langenburg, Sarah Verweij

Lees verder