Wwft: Toezicht, boete en publicatie?
Het zal je maar gebeuren. Een administratiekantoor krijgt een boete van € 13.000 van het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’). De boete wordt na ruim een jaar procederen door de rechter vernietig....
Lees verder
Het zal je maar gebeuren. Een administratiekantoor krijgt een boete van € 13.000 van het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’). De boete wordt na ruim een jaar procederen door de rechter vernietig....
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
Als de Belastingdienst een fiscaal delict vermoedt, dan kan dit tot een fiscale boete leiden. Veel delicten zijn daarnaast als strafbare feiten aangemerkt. Dan is vervolging door het Openbaar Minister....
De rechtbank Amsterdam heeft een belastingadviseur vrijgesproken van het opzettelijk niet melden van ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit (FIU). Uit de uitspraak valt af te l....
Digitaal Fiscaal Handboek SRA, 1 augustus 2008....