Sinds 25 juli 2018 zijn bedrijven die onder de Wwft vallen, zoals banken, accountants, belastingadviseurs en makelaars, aan een flink aantal extra verplichtingen gehouden. Voor die tijd waren een cl....
Veel belastingadviseurs denken dat ze hun Wwft-zaken 'wel op orde' hebben. Wwft-problemen ontstaan dan ook zelden door onwil, wel door onderschatting. Ilse Engwirda en Vincent Leenders hebben daarom....
Contant geld verliest in Nederland al geruime tijd aan betekenis en vanaf 1 januari 2026 is met de invoering van het verbod op contante betalingen van € 3.000 of meer het gebruik ervan verder ingepe....
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gestart met een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Juist in dit domein zijn de Wwft-risico’s groot: onduidelijke ....
Box 3 formulier werkelijk rendement & crypto | Wet DBA update | Nieuwe EU Verordening WWFT In deze video bespreken mr. V.S.T. (Vincent) Leenders, mr. T.J. (Thijs) Droog en mr. drs. E.G. (Ilse) Engwir....
De aankomende veranderingen door de nieuwe EU Verordening WWFT en de gevolgen hiervan voor belastingadviseurs. Ilse Engwirda vertelt meer in bijgesloten Webinar hierover van 11 september 2025. ....
Banken zullen hun klanten voortaan minder snel vragen stellen bij het gebruik van contant geld. Deze welkome ontwikkeling is het resultaat van overleg tussen banken, De Nederlandsche Bank (DNB) en ond....
Een simpele vragenbrief van de Belastingdienst of een boekenonderzoek over de btw kan uitmonden in een strafrechtelijk onderzoek. Nu ook het Europees Openbaar Ministerie (EOM) op stoom komt met het ve....
In een tijd waarin banken strenger toezien op hun klanten, worden steeds vaker bankrekeningen opgezegd. Wat ooit een zeldzaamheid was, is sinds 2018 – na de megaboete van ING – een regelmatig voorkome....
