Lastige vragen van de bank
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
Lees verder
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
De media zijn er vol van. Dividendstrippen, de grootste belastingfraude aller tijden door witteboordencriminelen, aldus het OM. En de media volgen deze verhaallijn braaf. Het voorkomen dat dividen....
ECLI:NL:RBMNE:2023:4439 Inhoudsindicatie Geneesmiddelenwet. Geneesmiddelen vallend onder lijst I en II van de Opiumwet verkopen, afleveren en voorhanden hebben. Geneesmiddelen waarvoor geen ha....
ECLI:NL:RBOVE:2023:3174 Inhoudsindicatie De rechtbank heropent het onderzoek en schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd en beveelt de oproeping van verdachte. De verdachte is ten laste gele....
De Hoge Raad greep een zaak aan waarin het gerechtshof, na een aanvankelijke vrijspraak door de rechtbank, alsnog tot een veroordeling kwam om zijn zienswijze op het rapport van het VN-Mensenrechtenco....
Stelt u zich voor: u staat met een goede kennis in de kroeg te praten. Als directeur van ABC NV weet uw kennis dat er op korte termijn zeer positieve kwartaalcijfers worden gepubliceerd. Opgetogen dee....
Wie wordt vervolgd voor fraude, zoals belastingfraude, diefstal of oplichting, krijgt al snel ook het verwijt dat hij het geld daaruit heeft witgewassen. Geld ontvangen uit fraude is echter niet ook m....
ECLI:NL:RBGEL:2023:3137 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Zittingsplaats Arnhem Bestuursrecht zaaknummers: ARN 23/686 en 23/691 uitspraak van de enkelvoudige kamer van 2 juni 2023....
De inzet van civiele bevoegdheden door het OM: snoepwinkel voor de opsporing maar tegelijkertijd ondermijning van de rechtsbescherming van een verdachte?....