Tijdens deze cursus maakt u kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalre....
De afgelopen jaren zien wij steeds vaker dat particulieren en bedrijven onderwerp worden van een KYC-onderzoek door hun bank. De vragen in deze zogeheten ‘bankbrieven’ hebben betrekking op het reken....
U heeft een hypotheek afgesloten, al jaren geleden, en plotseling stelt de bank vragen over uw inkomen ten tijde van de aanvraag. Of de bank gaat een stap verder: volgens de bank zijn er onjuiste ge....
Sinds 25 juli 2018 zijn bedrijven die onder de Wwft vallen, zoals banken, accountants, belastingadviseurs en makelaars, aan een flink aantal extra verplichtingen gehouden. Voor die tijd waren een cl....
De illegale handel in onveraccijnsde tabak: lucratief maar risicovol! Illegale tabakshandel lijkt tegenwoordig bijna dagelijks het nieuws te halen. Onlangs meldde de FIOD dat op 5 november 2025 i....
In een nieuwsbericht en een post op LinkedIn roept de FIOD mensen die onterecht gebruik hebben gemaakt van een regeling voor aardbevingsschade in Groningen op om zich vrijwillig te melden. Op 20 nov....
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gestart met een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Juist in dit domein zijn de Wwft-risico’s groot: onduidelijke ....
Belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan medeplegen opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. 1. Bewijsklachten opzet. ....
Conclusie AG. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van opzettelijk onjuist doen van aangiften OB. 4 middelen. M1: kan uit omstandigheid dat verdachte omzetcijfers aan boekhouder verstrekte en niet d....
