Kennisbank

Hoe ver reikt uw onderzoeksplicht naar btw-(carrousel)fraude? De Hoge Raad wijst arrest over het btw-identificatienummer!

De bestrijding van btw-(carrousel)fraude is al jaren een hot topic. Bij deze vorm van fraude zijn vaak waardevolle goederen betrokken. De Belastingdienst heeft op haar site een (niet uitputtende) li....

Bericht gepost op 08 apr 2021 door: Thijs Droog

Lees verder

Btw fraude, geld afkomstig uit onjuiste belastingaangifte is witgewassen- vermindering strafmaat door overschrijding redelijke termijn

BTW-fraude. Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij namens een besloten vennootschap een onjuiste aangifte omzetbelasting ingediend, aan welke aangifte valselijk opgemaakte facturen ten grondslag he....

Bericht gepost op 20 mrt 2015 door: Wiebe de Vries

Lees verder