Voor veel ondernemers en particulieren is een KYC-onderzoek inmiddels een schrikbeeld geworden. De uitkomst van een dergelijk onderzoek, of het onvoldoende meewerken daaraan, kan leiden tot opze....
U denkt misschien dat een witwasonderzoek begint wanneer de politie vragen stelt, de FIOD op de stoep staat of een bankrekening wordt geblokkeerd. In werkelijkheid begint een dergelijk onderzoek....
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is een bank wettelijk verplicht om de herkomst van uw geld te controleren en ongebruikelijke transacties te ....
In deze video bespreken mr. T.J. Droog, mr. S.A.M. Verweij en mr. J. Witziers de verschillende aanleidingen op basis waarvan de bank, de Belastingdienst of de FIOD een onderzoek kan instellen. Welke i....
De afgelopen jaren zien wij steeds vaker dat particulieren en bedrijven onderwerp worden van een KYC-onderzoek door hun bank. De vragen in deze zogeheten ‘bankbrieven’ hebben betrekking op het reken....
U heeft een hypotheek afgesloten, al jaren geleden, en plotseling stelt de bank vragen over uw inkomen ten tijde van de aanvraag. Of de bank gaat een stap verder: volgens de bank zijn er onjuiste ge....
In een tijd waarin banken strenger toezien op hun klanten, worden steeds vaker bankrekeningen opgezegd. Wat ooit een zeldzaamheid was, is sinds 2018 – na de megaboete van ING – een regelmatig voorkome....
In de afgelopen tijd is er in de media aandacht geweest voor hypotheekfraude. Het OM heeft een inkijkje gegeven in een groot onderzoek. Dat laat zien hoe het werkt en hoe je hierbij betrokken kunt rak....
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
