Rechtbank Gelderland heeft recent een vergrijpboete van € 440.000 vernietigd die was opgelegd aan een voormalig bestuurder van een betaald voetbal organisatie. Inzet van het geschil: de vraag of deze ....
Banken zullen hun klanten voortaan minder snel vragen stellen bij het gebruik van contant geld. Deze welkome ontwikkeling is het resultaat van overleg tussen banken, De Nederlandsche Bank (DNB) en ond....
Het 8 april 2022- arrest staat bij menig fiscale enthousiasteling in het geheugen gegrift als “het arrest” waarin de Hoge Raad een zwaardere bewijslast voorschreef bij het opleggen van vergrijpboetes....
Een simpele vragenbrief van de Belastingdienst of een boekenonderzoek over de btw kan uitmonden in een strafrechtelijk onderzoek. Nu ook het Europees Openbaar Ministerie (EOM) op stoom komt met het ve....
NTFR 2025/1182 - Nevenvorderingen tellen niet mee voor bepalen financieel belang in kader van immateriële schadevergoeding....
In een tijd waarin banken strenger toezien op hun klanten, worden steeds vaker bankrekeningen opgezegd. Wat ooit een zeldzaamheid was, is sinds 2018 – na de megaboete van ING – een regelmatig voorkome....
Handelsondernemingen, opgelet! Een strafrechtelijke veroordeling voor btw-fraude ligt sneller op de loer dan je denkt, zo volgt uit een recent arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2025. Dat arrest onder....
BTW-fraude m.b.t. levering schrootmateriaal vanuit Nederland naar Verenigd Koninkrijk (pre-Brexit), waarbij verdachte als tussenschakel fungeerde. Medeplegen valsheid in geschrift, begaan door rechtsp....
Btw-fraude m.b.t. levering schrootmateriaal vanuit Nederland naar Verenigd Koninkrijk (pre-Brexit). Feitelijk leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift, begaan door rechtspersoon (meermalen g....
