Mega Sunbird
ECLI:NL:RBROT:2019:9623 Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland. Geen bew....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland.
ECLI:NL:RBROT:2019:9623 Mega Sunbird. Tenlastelegging ziet op gewoontewitwassen in de periode 14 december 2001 tot 1 december 2017 gepleegd in Andorra, Spanje, Hong Kong en Nederland. Geen bew....
Lees verder
bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv
ECLI:NL:RBAMS:2019:7201 bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiairiteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze proce....
Lees verder
Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR)
ECLI:NL:PHR:2019:1012 Gewoontewitwassen van geldbedragen (art. 420ter jo. 420bis.1.a en 420bis.1.b Sr) en opzettelijk onjuist of onvolledig doen van aangifte inkomstenbelasting (art. 69 AWR) door....
Lees verder
Vrijspraak voor witwassen
ECLI:NL:RBAMS:2019:7201 Bezwaar ex 552a Sv. Beslag ogv 94 en 94a sv. Ongegrond. Geen strijd subsidiariteit. Voor zover OM twee sporen volgt (ontneming/schikking) raakt dat toets rb in deze proced....
Lees verder
Klaagschrift 552a Sv. Conservatoir beslag 94a Sv. Schijnconstructie?
ECLI:NL:RBAMS:2018:10009 Klaagschrift 552a Sv. Conservatoir beslag 94a Sv. Schijnconstructie? Rechtbank is van oordeel dat er voldoende aanwijzingen bestaan dat klager van de hoed en de rand wist....
Lees verder
Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verstrekken en aanwezig hebben van hennep
ECLI:NL:PHR:2018:1493 Parket bij de Hoge Raad, 18-12-2018, 17/05075 Profijtontneming, w.v.v. uit medeplegen verstrekken en aanwezig hebben van hennep. Methode van eenvoudige kasopstelling. 1. Hof....
Lees verder
Beleggingsfraude, oplichting, gewoontewitwassen en valsheid in geschrift
ECLI:NL:RBAMS:2019:573 Uitspraak vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Parketnummer: 13-993114-17 Afdeling Publiekrecht Teams Strafrecht Parketnummer: 13-993114-17 Datum uitspraak: 29 j....
Lees verder
Beleggingsfraude, oplichting, gewoontewitwassen en valsheid in geschrift
ECLI:NL:RBAMS:2019:572 Beleggingsfraude, oplichting, gewoontewitwassen en valsheid in geschrift. Verdachte wordt veroordeeld voor medeplegen van gewoontewitwassen, begaan door een rechtspersoon ....
Lees verder