Hoger beroep tegen de weigering van de rechter-commissaris het horen van de FIOD-verbalisanten als getuigen.
Hoger beroep tegen de weigering van de rechter-commissaris het horen van de FIOD-verbalisanten als getuigen.....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Nr. 4 van de 4 blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: Strafbaarheid van adviseurs
Ondernemers en hun bedrijven laten zich geregeld bijstaan door adviseurs op het administratieve en fiscale vlak. Wordt de ondernemer verdachte, dan kan ook de adviseur in beeld komen. Welke positie ku....
Lees verder
Nr. 3 van de reeks blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: Strafbaarheid overige medewerkers
Naast de bestuurders en andere feitelijk leidinggevenden komen ook andere medewerkers - vooral werknemers - geregeld in beeld bij een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf waar ze werken. ....
Lees verder
Nr. 2 van de reeks blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: directie, leidinggevenden en andere medewerkers
In de meeste zaken waarin bedrijven een rol spelen, wil het OM naast de rechtspersoon ook natuurlijke personen vervolgen. Als de fraude binnen een bedrijf heeft plaatsgevonden, dan kijkt het OM naar d....
Lees verder
Cassatieberoep tegen uitspraak schuldwitwassen
ECLI:NL:PHR:2024:652 Conclusie PROCUREUR-GENERAAL BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN Nummer 23/02366 Zitting 2 juli 2024 CONCLUSIE M.E. van Wees In de zaak [verdachte], gebo....
Lees verder
Nr. 1 van de reeks blogs over de strafbaarheid van betrokkenen: de rechtspersoon
Kan een rechtspersoon veroordeeld worden voor fraude? Ja, dat kan. In veel fiscale fraude onderzoeken worden rechtspersonen, meestal besloten vennootschappen, als verdachte aangemerkt en vervolgd. Het....
Lees verder
Carlijn van Dijk te gast bij DCDW Powervrouwen in de Automotive om een podcast op te nemen
Kantoorgenoot Carlijn van Dijk was te gast bij Stefanie van Dijk om een podcast op te nemen voor de Powervrouwen in de Automotive (DCDW - Digital Car Dealer Workshop - de online automotive beter maken....
Lees verder
Na de FIOD inval
Het zal je maar gebeuren: om zeven uur in de ochtend staat de FIOD met een mannetje of tien voor de deur. Een rechter-commissaris vertelt je dat ze een huiszoeking gaan doen omdat je van een strafbaar....
Lees verder
Update: Btw-fraude in het buitenland. Staat het dwingende karakter van het aangifteformulier een strafrechtelijke veroordeling in de weg?
Update: Btw-fraude in het buitenland. Staat het dwingende karakter van het aangifteformulier een strafrechtelijke veroordeling in de weg? Rechtbank Amsterdam is recentelijk in twee verschillende proce....
Lees verder