Voor steeds meer functies wordt een verklaring omtrent gedrag vereist. Heeft u net te veel geld op zak bij het passeren van de douane zonder dit te hebben aangegeven? Bent u verdachte van witwassen? H....
In het merendeel van de zaken die betrekking hebben op een verdenking van witwassen wordt door de rechter, om tot een veroordeling te komen, gebruik gemaakt van het zogenoemde 6-stappenplan van het Ge....
Het Mensenrechtencomité bepaalde namelijk niet alleen dat Nederland in de zaak waarover is geklaagd alsnog een effectief rechtsmiddel moet bieden. Vooral verplicht het Mensenrechtencomité Nederland om....
Crypto’s zijn booming. In dit blog zullen verschillende vormen van crypto-fraude worden besproken. Daarnaast zal kort worden ingegaan op de nieuwe verordening inzake markten in cryptoactiva. ....
Bezwaarde verzoekt opnieuw te overwegen of eerder verzochte onderzoekshandelingen verricht kunnen worden. Verzoek 1 - betreffende het horen van een getuige - wordt terecht afgewezen verklaard. Verzo....
vonnis RECHTBANK OVERIJSSEL Team Strafrecht Zittingsplaats Zwolle parketnummer : 84-335551-21 raadkamernummer : 22-007663 datum : 5 augustus 2022 beslissing van de meervoudi....
Vrijspraak internationale btw-fraude. Niet bewezen dat sprake was van fraude in de handelsketens van verdachte. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM VONNIS Parketnummer: 13/845183-18 (Promis) ....
ECLI:NL:RBOVE:2022:1120 Inhoudsindicatie: De rechtbank Overijssel spreekt een 67-jarige man vrij van witwassen. Er zit onvoldoende wettig en overtuigend bewijs in het dossier. Uitspraak....
Vrijspraak medeplegen witwassen woning. Criminele herkomst van geld dat is aangewend voor aankoop woning is niet vast komen te staan. Uitspraak Rechtbank Rotterdam Team straf 1 Parketnum....
