Zwart geld witwassen
Afgeroomde omzet, cryptocurrency en buitenlandse rekeningen die niet zijn opgegeven aan de fiscus: zwart geld is overal. Dat geld kan gewoon verdiend zijn met legale activiteiten. Als je legale inkoms....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Hoger beroep tot het verkrijgen van een vergoeding ter zake van diversen (zie uitspraak)
ECLI:NL:GHAMS:2024:319GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling strafrecht rekestnummer(s): 000843-23 (530 Sv) parketnummers in eerste aanleg: 13/845103-16 en 13/993040-20 Beschikking op het hoger ....
Lees verder
Hoger beroep tot verkrijgen van vergoeding
ECLI:NL:GHAMS:2024:319 GERECHTSHOF AMSTERDAM afdeling strafrecht rekestnummer(s): 000843-23 (530 Sv) parketnummers in eerste aanleg: 13/845103-16 en 13/993040-20 Beschikking op he....
Lees verder
Data gedreven ontwikkelingen in btw-fraudebestrijding: EOM, DAC7 en CESOP
Het bestrijden van btw-fraude, btw-ontwijking en het dichten van de btw-kloof[1] is een belangrijk aanhoudend thema van de EU en haar lidstaten. Door de almaar verdere globalisering en digitaliserin....
Lees verder
Problemen bij een (financiële)strafzaak: Bibob
Ben je als ondernemer betrokken in een strafrechtelijk onderzoek, dan kun je ook op andere vlakken in de problemen komen. De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet ....
Lees verder
Beslissing op het bezwaar op grond van artikel 182 lid 6 Sv.
ECLI:NL:RBAMS:2023:7624 Beslissing op het bezwaar op grond van artikel 182 lid 6 Sv. Deels gegrond, deels ongegrond. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Zittingsplaats Amsterdam ....
Lees verder
Hoger beroep, ontneming niet-ambtelijke omkoping
ECLI:NL:GHAMS:2023:2944 Inhoudsindicatie Ontneming niet-ambtelijke omkoping. Uitspraak Afdeling strafrecht Parketnummer: 23-002436-19 (ontneming) Datum uitspraak: 27 november 2023 ....
Lees verder
Hoger beroep niet-ambtelijke omkoping en medeplegen van valsheid in geschrift. Overschrijding redelijke termijn.
ECLI:NL:GHAMS:2023:2945 Inhoudsindicatie Niet-ambtelijke omkoping en medeplegen van valsheid in geschrift. Overschrijding redelijke termijn. Oplegging taakstraf van 240 uur en voorwaardelijke ....
Lees verder
Procesafspraken: helderheid geboden
Sinds kort bestaat in het strafrecht de mogelijkheid om procesafspraken te maken met de officier van justitie. Voorheen deed de officier van justitie ofwel strafzaken buitengerechtelijk af, of de zake....
Lees verder