Witwassen is niet meer wat het was. De sporttas vol contanten heeft plaatsgemaakt voor digitale wallets. Door anonieme wisseldiensten en mixers lijkt cryptovermogen lastig te traceren, maar de FIOD do....
n deze bijdrage wordt de vraag aan de orde gesteld of bij een afwijking in de aangifte, die te gering is om te concluderen dat de 'vereiste aangifte' in de zin van artikel 8 AWR niet is gedaan, (alsno....
Met de recente publicatie van het jaarverslag van de FIOD is opnieuw duidelijk geworden dat btw-fraude in 2024 een nadrukkelijk aandachtsgebied was voor de belasting- en opsporingsdiensten. Dat die l....
Na verwijzing door de Hoge Raad op 1 februari 2022 (20/02997, ECLl:NL:HR:2022:86) heeft Hof Arnhem Leeuwarden verdachte X veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden onder ander....
Financiële strafzaken die verband houden met verdachten in branches als vastgoed en horeca leiden geregeld tot Bibob-problematiek. Een strafrechtelijke verdenking kan voor bestuursorganen, zoals gemee....
NTFR 2025/858 - A-G Wattel: strafvervolging mogelijk voorweigering om vragen te beantwoorden die inspecteur stelt op basis van door Duitse fiscus uitgewisselde bankgegevens....
Onderzoek 13Doezel. Project Hotel Overamstel. Medeplegen witwassen, gebruikmaken van valse geschriften en oplichting van de gemeente Amsterdam: vrijspraak.....
ECLI:NL:PHR:2025:448 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum uitspraak 22-04-2025 Datum publicatie 29-04-2025 Zaaknummer 24/02490 Formele relaties Arrest Hoge Raad: ECLI:NL:....
Het is een situatie waar de meeste belastingadviseurs liever niet aan denken: een cliënt die onderwerp is van strafrechtelijke vervolging. Maar het is een recept voor regelrecht slapeloze nachten wann....
