Btw-fraude m.b.t. levering schrootmateriaal vanuit Nederland naar Verenigd Koninkrijk (pre-Brexit). Feitelijk leiding geven aan medeplegen valsheid in geschrift, begaan door rechtspersoon (meermalen g....
Contant geld blijft een belangrijk maar ook omstreden betaalmiddel. Aan de ene kant adviseert de overheid om voor noodsituaties voldoende contant geld in huis te hebben, aan de andere kant wijst dieze....
Beslaglegging op banksaldi door het OM in financiële en/of fiscale strafzaken is eerder regel dan uitzondering. Als een beslag wordt opgeheven, hangt het ervan af of rente wordt vergoed. Zeker in grot....
Witwassen is niet meer wat het was. De sporttas vol contanten heeft plaatsgemaakt voor digitale wallets. Door anonieme wisseldiensten en mixers lijkt cryptovermogen lastig te traceren, maar de FIOD do....
n deze bijdrage wordt de vraag aan de orde gesteld of bij een afwijking in de aangifte, die te gering is om te concluderen dat de 'vereiste aangifte' in de zin van artikel 8 AWR niet is gedaan, (alsno....
Met de recente publicatie van het jaarverslag van de FIOD is opnieuw duidelijk geworden dat btw-fraude in 2024 een nadrukkelijk aandachtsgebied was voor de belasting- en opsporingsdiensten. Dat die l....
Na verwijzing door de Hoge Raad op 1 februari 2022 (20/02997, ECLl:NL:HR:2022:86) heeft Hof Arnhem Leeuwarden verdachte X veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van acht maanden onder ander....
Financiële strafzaken die verband houden met verdachten in branches als vastgoed en horeca leiden geregeld tot Bibob-problematiek. Een strafrechtelijke verdenking kan voor bestuursorganen, zoals gemee....
NTFR 2025/858 - A-G Wattel: strafvervolging mogelijk voorweigering om vragen te beantwoorden die inspecteur stelt op basis van door Duitse fiscus uitgewisselde bankgegevens....
