Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) is gestart met een themaonderzoek naar adviseurs die betrokken zijn bij internationale structuren. Juist in dit domein zijn de Wwft-risico’s groot: onduidelijke ....
De juridische wereld verandert snel — en de impact op uw dagelijkse praktijk is groter dan ooit. Tijdens ons komende webinar praten onze specialisten u in korte tijd bij over drie belangrijke on....
Belastingfraude. Feitelijk leiding geven aan medeplegen opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, begaan door rechtspersoon (meermalen gepleegd), art. 69.2 AWR. 1. Bewijsklachten opzet. ....
Conclusie AG. Feitelijk leiding geven aan medeplegen van opzettelijk onjuist doen van aangiften OB. 4 middelen. M1: kan uit omstandigheid dat verdachte omzetcijfers aan boekhouder verstrekte en niet d....
Ben jij accountant, (assistent-)accountant, fiscaal adviseur of financieel professional en wil je je cliënten nog beter begeleiden? Meld je dan aan voor één van onze komende online cursussen op 10 en ....
De verplichting van een bestuursorgaan om een belanghebbende te horen vormt een essentieel onderdeel van de bezwaarprocedure binnen het bestuursrecht. De hoorplicht waarborgt dat belanghebbenden de ....
De Hoge Raad deed onlangs een uitspraak die de verdediging in witwaszaken (artikel 420bis Sr en verder) op zijn grondvesten doet schudden. In deze uitspraak neemt de Hoge Raad namelijk afstand van de ....
NLF 2025/2130, 42 maanden cel en 9 jaar bestuursverbod voor omkoping, fiscale delicten en fraude....
Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, 18.214823.22, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234 Samenvatting De Noordelijke Fraudekamer van Rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in vier strafzaken....
