Dat het Hof van Justitie voorrang verleent aan de bestrijding van btw-fraude boven de verjaringsregels werd al duidelijk in de Italiaanse zaak Tarrico. Op grond van dit arrest moet de strafrechter ver....
ECLI:NL:RBAMS:2017:8805 Twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf van 100 uur voor belastingadviseur die belastingfraude (te weinig omzetbelasting aangeven) heeft gepleegd. OM ged....
ECLI:NL:RBAMS:2015:6151 Beklag, art. 552a Sv, conservatoir derdenbeslag, schijnconstructie? Art. 94a, derde lid Sv, subsidiariteitsbeginsel. In een omvangrijke fraudezaak wordt conservatoir be....
ECLI:NL:RBAMS:2014:905 Niet-ontvankelijkheidsverweer; sfeercumulatie controlefase; nemo tenetur-beginsel; ernstig vormverzuim uitgewerkte tapgesprekken; bewijsuitsluiting; opmaken valse bedrijfsa....
ECLI:NL:PHR:2013:389 Herziening. HR wijst de aanvraag tot herziening af. Conclusie Nr. 12/03186 H Mr. Aben Zitting 9 april 2013 Conclusie inzake: [aanvrager] 1. Bij onherroep....
ECLI:NL:RBUTR:2012:BY6204 Onderzoek [A]/[B]. Verdachte heeft in georganiseerd verband gebruik gemaakt van een schijnconstructie om door middel van valse documenten afdracht van BTW te ontlopen en....
ECLI:NL:RBUTR:2011:BU8536 Onderzoek bankstel. De rechtbank acht verdachte schuldig aan het plegen van belastingfraude (geen of onjuist aangifte doen van omzetbelasting) en valsheid in geschrift. ....
ECLI:NL:RBSGR:2009:BH6239 Verzoek art 591a Sv. De OvJ heeft zich op het standpunt gesteld, dat het verzoek dient te worden afgewezen nu er sprake is van een zogenaamd politiesepot. (Verwijzing....
