Voor steeds meer functies wordt een verklaring omtrent gedrag vereist. Heeft u net te veel geld op zak bij het passeren van de douane zonder dit te hebben aangegeven? Bent u verdachte van witwassen? H....
In het merendeel van de zaken die betrekking hebben op een verdenking van witwassen wordt door de rechter, om tot een veroordeling te komen, gebruik gemaakt van het zogenoemde 6-stappenplan van het Ge....
De Europese Raad en het Europese Parlement hebben in de zomer van 2022 een voorlopig akkoord bereikt over het voorstel ‘Markets in Crypto-assets’ (“MiCA”). Op basis van deze verordening worden nieuwe ....
Crypto’s zijn booming. In dit blog zullen verschillende vormen van crypto-fraude worden besproken. Daarnaast zal kort worden ingegaan op de nieuwe verordening inzake markten in cryptoactiva. ....
Als u voertuigen verkoopt aan afnemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan kunt u onder strikte voorwaarden het btw-nultarief toepassen. U dient dan in ieder geval het bewijs te kunnen le....
Een boekenonderzoek is een controle van je aangiften en administratie door de belastingdienst. Het kan gaan om een onderzoek over een bepaalde periode of om controle van onderdelen van de aangiften ....
Inleiding Vorig jaar hebben mijn collega Ilse Engwirda en ik al enkele blogs geschreven over de risico’s op fraude met corona-steunmaatregelen. Bij aanvang van de coronacrisis trof het kabinet na....
De Bitcoin is al geruime tijd bezig met een spectaculaire opmars waarbij record na record wordt verbroken. Sinds bekend is geworden dat Tesla voor 1,5 miljard dollar aan Bitcoins heeft ingekocht en ....
Het Hof heeft te zwaar gestraft. De grondslag voor de strafoplegging moet zijn het bedrag dat de Staat door het frauduleuze handelen tekort is gekomen. Dat is het verschil tussen de heffing die voortv....
