26-03-2026: inhouse kennissessie ‘Witwassen’ – mr. M.R.J. van Wel
27 november 2025 inhouse kennissessie over de (naderende) bevoegdheid van de belastingrechter in (bepaalde) invorderingsverschillen met Jasper Graaff....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan "Witwassen"
Lees verder
Crypto-bezitters opgelet: vanaf 31 januari 2027 grotere kans op strafrechtelijke vervolging door automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst
Op 1 januari 2026 treedt DAC8 in werking. Dit is een richtlijn die cryptodienstverleners (brokers, exchanges en aanbieders van digitale wallets) verplicht om klantgegevens en transacties vast te....
Lees verder
Procesafspraken: (nog steeds) een efficiënte manier van afdoening van strafzaken
Procesafspraken zijn een relatief nieuw verschijnsel binnen het Nederlandse strafrecht, waarbij een verdachte met het OM afspraken maakt over het verloop van de strafprocedure of de afdoening van een ....
Lees verder
Bibob-problematiek als strafmatigende factor in strafzaken
Verdachten van fraude of witwassen worden regelmatig geconfronteerd met de Wet Bibob. Niet alleen een strafrechtelijke veroordeling, maar zelfs al de status van verdachte kan voor gemeenten voldoende ....
Lees verder
De (hoogte van) strafoplegging in fraudezaken
Het delict ‘fraude’ is een zogeheten containerbegrip: een verzamelnaam voor veel verschillende delicten. Fraude kent daarom geen eigen strafbaarstelling in het Wetboek van Strafrecht. Allerlei soorte....
Lees verder
Het belang van het vroegtijdig afleggen van een verklaring in witwaszaken
In dit blog is ingegaan op de ‘derde’ en ‘vierde’ stap uit het stappenplan dat wordt gehanteerd in witwaszaken, namelijk de verklaring van de verdachte en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. Gel....
Lees verder
Hoe kan een verdenking van witwassen tot vrijspraak leiden?
In het merendeel van de zaken die betrekking hebben op een verdenking van witwassen wordt door de rechter, om tot een veroordeling te komen, gebruik gemaakt van het zogenoemde 6-stappenplan van het Ge....
Lees verder
Wat te doen als uw crypto exchange lastige vragen stelt over uw cryptovermogen
Wie handelt in cryptovaluta bij een in Nederland geregistreerde exchange wordt steeds vaker overvallen met vragen. Zoals: ‘Kunt u aangeven waar uw vermogen vandaan komt? Kunt u dat met stukken onder....
Lees verder
Cryptocurrency: pas op voor witwassen
De handel in virtuele valuta als Bitcoin en Ethereum kan erg lucratief zijn. Alhoewel dit legaal is worden cryptovaluta vaak in verband gebracht met criminele activiteiten. Vanwege de anonimiteit di....
Lees verder