Als ondernemer kun je zonder dat je dat wilt betrokken raken bij btw-(carrousel)fraude. Dat kan vervelende vervolgen hebben. Als je wist of had moeten weten van de btw-fraude kan namelijk de aftrek va....
In New York is het (eerste) strafproces tegen Sam Bankman-Fried (‘SBF’) tot een einde gekomen. De oprichter van de inmiddels gefailleerde cryptobeurs FTX is door de jury schuldig bevonden aan alle z....
De afdeling bestuursrechtspraak heeft in een recente uitspraak geoordeeld dat een niet-aangehouden verdachte onder omstandigheden ook recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand. Als een verdachte ....
Een pleitbaar standpunt is een pleitbare uitleg van het (belasting)recht. Het ijkmoment daarvoor is het moment van het doen van belastingaangifte. Als iemand op goede gronden kan en mag menen dat zi....
Het zal je maar gebeuren. Een administratiekantoor krijgt een boete van € 13.000 van het Bureau Financieel Toezicht (‘BFT’). De boete wordt na ruim een jaar procederen door de rechter vernietig....
In dit blog is ingegaan op de ‘derde’ en ‘vierde’ stap uit het stappenplan dat wordt gehanteerd in witwaszaken, namelijk de verklaring van de verdachte en de voorwaarden waaraan deze moet voldoen. Gel....
Wie te maken heeft met een strafrechtelijk onderzoek in een fraudezaak wacht vaak een onprettige verrassing: de bank stelt plotseling veel vragen en dreigt de bankrekening op te zeggen. Kan dat zoma....
De Belastingdienst beschikt over steeds meer mogelijkheden om te controleren of je cryptovaluta hebt én wat de herkomst daarvan is (vanaf 2024)....
Cliënten die vaak lang wachten op de afhandeling van hun fraudezaak stellen ons de nodige vragen over de mogelijkheid van procesafspraken. Fraudestrafzaken duren immers lang, meestal enkele jaren, e....
