Kennisbank

Btw fraude, geld afkomstig uit onjuiste belastingaangifte is witgewassen- vermindering strafmaat door overschrijding redelijke termijn

BTW-fraude. Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij namens een besloten vennootschap een onjuiste aangifte omzetbelasting ingediend, aan welke aangifte valselijk opgemaakte facturen ten grondslag he....

Bericht gepost op 20 mrt 2015 door: Wiebe de Vries

Lees verder

Witwaszaak, verbergen of verhullen kan niet worden bewezen- terugverwijzing naar hof

Mr. drs. W. de Vries heeft bij de Hoge Raad namens verdachte cassatie ingesteld tegen de bewezenverklaring van het Hof over het voorhanden hebben van geldbedragen door "witwassen". De Hoge Raad daaren....

Bericht gepost op 19 dec 2014 door: Wiebe de Vries

Lees verder

Witwassen, geen onwaarschijnlijke verklaring voor herkomst geld- vrijspraak

De verdachte wordt witwassen van twee geldbedragen ten laste gelegd; de rechtbank Noord Holland spreekt de verdachte echter vrij. Mr. drs. W. de Vries heeft namens de verdachte ten aanzien van beide b....

Bericht gepost op 13 mei 2014 door: Wiebe de Vries

Lees verder