Wordt nieuwe identificatieplicht voor MKB de ‘rising star’ van de ergernissen-topdrie?
Accountancynieuws, 27 oktober 2006....
Lees verder
Lees verder
Kennisbank
Alle pagina's gelinkt aan
Lees verder
Wet Melding Ongebruikelijke Transacties – Wet Identificatie bij Dienstverlening
Sinds 1 juni 2003 zijn de al sinds 1994 op financiële instellingen van toepassing zijnde Wet melding ongebruikelijke transacties, kortweg de Wet MOT en de Wet identificatie bij dienstverlening, veelal....
Lees verder
Belastingdienst overruled: verschoningsrecht uitgebreid voor accountant
Accountancynieuws, 24 maart 2006....
Lees verder
Een kleine stille revolutie in het fiscaal strafrecht
De nieuwe vervolgingsrichtlijn ter zake van fiscale vergrijpen is onderdeel van een meer algemene en zich sluipenderwijs voltrekkende tendens, waarbij overschrijding van allerhande normen steeds vaker....
Lees verder
Prominente belastingontduiker riskeert het schavot
Aacountancynieuws, 24 februari 2006....
Lees verder
Als controle overgaat in verdenking: straf- en boeterecht
Een belastingcontrole zal voor bijna niemand iets zijn om naar uit te kijken. Er bestaat natuur een groep belastingplichtigen die weet dat hetgeen in een afgifte is opgenomen niet stookt met hetgeen z....
Lees verder
De identificatieplicht en de meldplicht voor adviseurs: een update
De identificatieplicht van cliënten door hun adviseurs ingevolge de Wet identificatie bij dienstverlening (WID) en de meldplicht van potentiële witwastransacties ingevolge de Wet melding ongebruikelij....
Lees verder